唐山陸拓實業有限公司

2021年度董事會工作報告

2021年9月，唐山陸拓實業有限公司（以下簡稱“陸拓公司”）董事會成立。嚴格按照《中華人民共和國公司法》《唐山陸拓實業有限公司章程》《唐山陸拓實業有限公司董事會議事規則》等相關規定，切實履行董事會各項職責，認真開展各項工作，為公司規范、有序、健康、穩定發展提供了重要保障?，F將董事會2021年度主要工作情況報告如下：

一、報告期內經營情況回顧

2021年以來，在股東唐山高速公路集團有限公司（以下簡稱“集團公司”）的正確領導下，陸拓公司牢牢把握“11347”工作思路，貫徹落實“一業為主，多業為輔，延伸上下游，打通產業鏈”的工作方針，充分發揮職能作用，主動靠前，積極作為，全面推動各項重點工作開展，實現收入226.9萬元。

二、2021年度董事會日常工作情況

（一）董事會會議召開情況

2021年，陸拓公司共召開董事會會議2次，全部采取現場會議形式進行，共審議3項議案，全部按照陸拓公司內部程序履行，3項決議全部有效執行。會議主要情況和決議內容如下：

（二）陸拓公司董事會成員配備情況

陸拓公司董事會成員的配備共經歷兩個階段。

第一階段：2021年9月18日，集團公司公司印發《關于李來民等同志任職的通知》（唐高組干﹝2021﹞9號），研究決定李來民兼任唐山陸拓實業有限公司董事長；馬建華任唐山陸拓實業有限公司董事。陸拓公司第一屆董事會暫由李來民、馬建華組成。

第二階段：2022年1月30日，集團公司印發《關于李來民等同志免職的通知》（唐高組干〔2022〕2號）免去李來民唐山陸拓實業有限公司董事長職務。2月24日，集團公司印發《關于馬建華等同志任免職的通知》（唐高組干〔2022〕5號），任命馬建華為唐山陸拓實業有限公司董事長。2月25日，陸拓公司召開職工代表大會第一次會議，選舉王岳為陸拓公司職工董事。2月28日，集團公司印發《關于唐山陸拓實業有限公司董事會成員變更的通知》（唐高組干〔2022〕6號），任命王巖、莫鑫、王志友、谷振楠為唐山陸拓實業有限公司外部董事。陸拓公司第二屆董事會暫由馬建華、王岳、王巖、莫鑫、王志友、谷振楠組成。

（三）集團公司董事會制度建設情況

按照加快完善中國特色現代企業制度的要求，陸拓公司董事會結合公司實際，進一步加強董事會制度建設，強化董事會在公司治理中的核心作用，履行國有企業董事會定戰略、作決策、防風險的職責。在董事會制度建設上，制定了《唐山陸拓實業有限公司董事會議事規則和議事清單》。

（四）完善公司法人治理情況

報告期內，陸拓公司嚴格按照相關制度規范召開董事會，各位董事均能認真履行自己的職責，勤勉盡責，公司治理結構符合《公司法》《公司章程》及其他法律法規和規范性文件的規定。

陸拓公司董事會積極貫徹落實各項決議，運作規范；認真履行自身職責，監督企業執行公司章程、各項議事規則等規定，進一步規范了企業運營，完善了公司基本制度建設。在全面落實治理各項活動的同時，陸拓公司董事加強對公司治理和法律法規的學習，進一步提高了責任意識和履職能力。

三、2022年經營目標

按照集團公司“11457”工作思路和2022年度工作會議安排，陸拓公司2022年度經營目標為：多元化經營收入839.6萬元，年內新增汽車租賃用戶 4 個以上，租賃車輛出租率100%；拓展廣告媒體資源 5 個以上；遵化服務區加氣站項目要在年內建成運營；唐豐快速路“三位一體”服務區加油加氣站項目建設任務完成 50%。

四、2022年董事會工作重點

2022年，陸拓公司董事會將進一步加強自身建設，充分發揮董事會在公司治理中的核心作用，勤勉履職，忠實履行集團公司賦予的各項職權。深入探索研究對決策科學性、合理性以及防風險的把控，不斷提升決策能力和決策水平。

（一）加強董事會規范化建設

1.按照省國資委《關于集中修改公司章程的通知》精神（冀國資字〔2021〕138號），參照河北省國資委監管企業公司章程指引修改示范文本（國有全資公司），對陸拓公司章程進行修改，進一步明確和完善董事會職權。

2.依據陸拓公司《章程》，參照集團公司董事會建設相關情況，修訂完善《董事會議事規則和議事清單》以及公司基本規章制度，進一步契合公司經營發展需要。

（二）充分發揮董事會職能作用

1.聚焦“十四五”規劃以及集團公司總體戰略發展方針，研究制訂公司戰略和發展規劃。

2.聚焦強鏈補鏈延鏈，結合多元化項目開展，制訂公司投資計劃，并審議決定相關項目的投資方案，確保程序合規，有效防范風險。

3.加強對董事會決策的跟蹤落實及決策評估。

（三）推進落實國企改革三年行動重點任務

1.探索和推進市場化薪酬體系和全員績效考核體系建設。

2.推進落實企業經理層任期制和契約化管理，對經理層履職實施有效的監督。

                 唐山陸拓實業有限公司董事會    

                          2022年5月18日